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Direction de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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Enquête IFP

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Publications et statistiques84 Résultats

Mise en conformité de l’ACPR aux orientations de l’ABE sur les politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre des mesures restrictives nationales et de l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/15)

Réglementation Lutte anti-blanchiment

7 Mai 2025

Mise en conformité de l’ACPR aux orientations de l’ABE sur les politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre des mesures restrictives nationales et des mesures restrictives de l’Union (EBA/GL/2024/14)

Réglementation Lutte anti-blanchiment

6 Mai 2025

Lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d’information à Tracfin

Publication Lutte anti-blanchiment

23 Avril 2025

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Actualités2 Résultats

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Enquête

Enquête Courtiers 2025

Actualité Lutte anti-blanchiment

10 Juin 2025

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Analyse de documents

Mise à jour des lignes directrices relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d’information à Tracfin

Actualité Réglementation

Lutte anti-blanchiment

23 Avril 2025

Documents7 Résultats

Présentation de l'expérimentation sur la mutualisation de données en LCB-FT (PDF - 1 Mo)

Mise en œuvre des orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les exigences en matière d’information concernant les transferts de fonds et certains transferts de crypto-actifs au titre du règlement (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/11) (PDF - 379 Ko)

Orientations sur les exigences en matière d’information concernant les transferts de fonds et certains transferts de crypto-actifs au titre du règlement (UE) 2023/1113 (« Orientations relatives aux règles de voyage ») (PDF - 384 Ko)

Mise en conformité de l’ACPR aux orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les plans de redressement au titres des articles 46 et 55 du règlement (UE) 2023/114 (EBA/GL/2024/07) (PDF - 224 Ko)

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